تمامی فایل های آپلود شده در فایلود، توسط کاربران در سایت قرار داده شده است و فایلود هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد. در صورتی که مالک قانونی فایلی هستید و بدون مجوز شما انتشار داده شده است، با ما تماس بگیرید.

مقاله پولشويي از ديدگاه كنوانسيون پالرمو

مقدمه: پول‌شویی را به فرایند تغییر شکل و نحوه‌ی استفاده‌ی عواید نامشروع ناشی از جرم به قصد اختفای منبع چنین عوایدی تعریف کرده‌اند. در حقیقت قانونگذاران و جامعه سالیان سال تلاش خود را بر روی این چنین جرایمی معطوف نموده‌اند و در خصوص عواید حاصله برای مجرمان و نحوه‌ی استفاده از این عواید و ورد آنها ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 5635 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx, pdf

تعداد صفحات: 35

حجم فایل:553 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 19,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • توضیحات:
    قابل استفاده در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد بعنوان كار تحقيقي و سمينار
    داراي پنج بخش مجزا به صورت فهرست بندي شده و كاملا مرتب
    مجموع صفحات 35 صفحه بدون احتساب صفحات فهرست و اول و ...
    بدون نياز به ويرايش و هرگونه اضافه كاري، در دو قالب Word و PDF

    مقدمه:

    پول‌شویی را به فرایند تغییر شکل و نحوه‌ی استفاده‌ی عواید نامشروع ناشی از جرم به قصد اختفای منبع چنین عوایدی تعریف کرده‌اند. در حقیقت قانونگذاران و جامعه سالیان سال تلاش خود را بر روی این چنین جرایمی معطوف نموده‌اند و در خصوص عواید حاصله برای مجرمان و نحوه‌ی استفاده از این عواید و ورد آنها به چرخه‌ی اقتصادی جامعه تأمل کمتری کرده‌اند.
    پدیده‌ی پول‌شویی در کشور ما بیشتر با سرنوشت پول‌های بدست آمده از قاچاق مواد مخدر بر سر زبان‌ها افتاد. در حالی که این پدیده می‌تواند چرخه‌ی عظیمی از درآمدهای نامشروع ناشی از جرائم بزرگ را شامل شود.

    فهرست مطالب:
    بخش اول
    سوالات تحقیق
    فرضیه‌های تحقیق
    فصل اول: مقدمه
    فصل دوم: تاریخچه‌ی اصطلاح پول‌شویی
    بخش دوم
    فصل اول: تعریف پول‌شویی
    فصل دوم: تبیین پول‌شویی
    الف) گونه‌هاي پولشويي كدام است؟
    ب) شیوه‌های پول‌شویی
    ج) روش‌های تطهیر درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی
    د) پول های کثیف
    هـ)  مصاديق پول كثيف
    ی) ويژگيهاي جرم پول شويي
    خ) مراحل پول شويي
    و) مشاغل در معرض سوء استفاده پول شويان
    بخش سوم
    فصل اول: بررسی جرم پول‌شویی در حقوق بین‌الملل
    فصل دوم:  بررسی جرم پول‌شویی در حقوق بین‌الملل
    بخش چهارم
    فصل اول: نظام حقوقی ایران ومسأله پول شویی
    بخش پنجم
    فصل اول: د ستورالعمل اجرایی مقررات پیشگیری از پول شویی دربانک
    نتيجه‌گيري
    منابع و ماخذ




    برچسب ها: مقاله پولشويي تحقیق پولشويي كنوانسيون پالرمو و پولشویی مقاله پولشويي از منظر حقوقي پولشويي از ديدگاه كنوانسيون پالرمو پولشويي و پيشگيري از آن جرم پولشويي تحقیق جقوق بین المللی پولشویی بررسی حقوقی پولشویی کار نحقیقی حقوق دانلود تحقیق حقوق پو
  • مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
  • در قالب فایلهای word و قابل ویرایش و فایل PDF مربوطه
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایلود صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی (تاسیس: سال 1392)

  • 1385 454 0937
  • info@fiload.ir

با همکاری:

logo-samandehi
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.